Broj: 429/13
Datum: 22.11.2013. godine
Na osnovu člana 29. Statuta D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, a u skladu sa odredbama člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 11/01, 10/02, 14/02, 1/03, 8/03, 4/04, 19/07 i 34/07), uprava Društva je dana 23.11.2013. godine objavila
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju Godišnje skupštine dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko
I Godišnja skupština dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko saziva se za dan 24.12.2013. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, ul. Industrijska br. 3.
Za Godišnju skupštinu Društva utvrđen je sljedeći DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg skupštine, zapisničara i Odbora za glasanje od 3 člana;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje skupštine dioničara održane 05.12.2012. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko za period od 01.01. do 31.12.2012. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora;
4. Donošenje Odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka Društva ostvarenog u periodu 2009.- 2012. godina iz akumulirane dobiti;
5. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića akumuliranog gubitka ostvarenog u periodu 2009.- 2012. godina u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica;
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko.
II Za Godišnju skupštinu Društva su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:
1. Predlaže se da skupština usvoji prijedlog za izbor predsjedavajućeg skupštine, zapisničara i 3 člana Odbora za glasanje, a u skladu sa članom 31. Statuta D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko;
2. Predlaže se da skupština usvoji zapisnik sa zasjedanja godišnje skupštine dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, održane dana 05.12.2012. godine;
3. Predlaže se da skupština usvoji godišnji izvještaj o poslovanju D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, za period 01.01. do 31.12.2012. godine, sa izvještajima revizora, te mišljenjem i prijedlogom nadzornog odbora Društva;
4. Predlaže se da skupština usvoji Odluku o pokriću dijela akumuliranog gubitka Društva ostvarenog u periodu 2009.-2012. godina iz akumulirane dobiti, na osnovu dostavljenog mišljenja od strane nadzornog odbora Društva, a sve u skladu sa zakonom. Predmetnom odlukom se akumulirani gubitak Društva ostvaren u periodu 2009.-2012. godina u iznosu od 6.462.171 KM pokriva djelimično iz (na teret) akumulirane dobiti Društva u iznosu od 144.089 KM, tako da nepokriveni dio akumuliranog gubitka za period 2009.-2012. godina iznosi 6.318.082 KM;
5. Predlaže se da skupština usvoji Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića akumuliranog gubitka ostvarenog u periodu 2009.- 2012. godina u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica. Predmetnom odlukom se nominalna vrijednost dionica Društva smanjuje sa iznosa od 10,00 KM na iznos od 3,95 KM. Osnovni kapital Društva nakon smanjenja radi pokrića akumuliranog gubitka u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica iznosi 4.151.097 KM, dok se u rezerve Društva raspoređuje iznos od 39.917 KM;
6. Predlaže se da skupština usvoji Odluku o izmjenama i dopunama Statuta D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko. Predmetnom odlukom se Statut D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko usklađuje sa izmjenama koje nastaju nakon smanjenja osnovnog kapitala Društva radi pokrića akumuliranog gubitka ostvarenog u periodu 2009.- 2012. godina u pojednostavljenom postupku smanjenjem nominalne vrijednosti dionica.
III Podnošenje prijedloga za izmjene Dnevnog reda i/ili prijedloga odluka
Pravo učešća na skupštini imaju registrovani dioničari, koji se nalaze na listi dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, 30 dana prije zakazanog dana zasjedanja skupštine.
Dioničari mogu ostvarivati svoja glasačka prava u skladu sa nominalnim iznosom dionica lično ili putem punomoćnika.
Dioničar ili grupa dioničara ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda, najkasnije deset dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje u prilogu takvog prijedloga i uz izjavu kojom se potvrđuje da će taj dioničar iznijeti prijedlog na skupštini.
Prijedlozi se dostavljaju neposredno, preporučenom poštom na adresu društva: Brčko, Industrijska 3, ili putem email-a na adresu: info@zitoprometbrcko.com
IV Kvorum, ovlašćeni učesnici, uslovi učešća, registracija za učešće i način glasanja na Godišnjoj skupštini dioničara
1. Kvorum potreban za održavanje skupštine je utvrđen u skladu sa zakonom.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.
3. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće u radu skupštine, zajedno sa kopijom isprave za ličnu indentifikaciju, najkasnije tri dana prije gore navedenog datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, ul. Industrijska br. 3.
4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i dostavlja se u Društvo neposredno predajom ili putem preporučene pošte, a najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
5. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće u radu skupštine.
6. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada skupštine, u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, predati potvrdu o registraciji, uz obavezno predočenje isprave za ličnu indentifikaciju.
7. Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
8. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću opcije „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“, koje se nalaze uz prijedlog odluke.
V Uvid u isprave i materijale za Skupštinu društva
Počev od prvog narednog dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, dioničar, odnosno punomoćnik, ima pravo izvršiti uvid u:
1. Listu dioničara Društva,
2. Statut Društva sa izmjenama i dopunama,
3. Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka, uvrštene u dnevni red skupštine.
Za omogućavanje uvida u predmetne materijale odgovoran je pravni referent, koji nije ovlašćen i odgovoran za obrazloženje niti tumačenje isprava i materijala za skupštinu.
Uprava D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko